美国对俄罗斯加密货币交易所Garantex实施制裁，打击胡塞资金
美国财政部已实施新的制裁，旨在拆解支持也门胡塞运动的金融网络，特别是针对数字货币渠道。
在一次协调行动中，外国资产控制办公室（OFAC）将八个加密货币地址列入黑名单，称这些地址由胡塞武装控制，该组织被正式认定为“特别指定全球恐怖分子”（SDGT）实体。
此次新一轮制裁紧随对该组织与伊朗伊斯兰革命卫队圣战部队（IRGC-QF）以及其他地区势力关系的担忧之后。
被制裁的加密货币钱包与红海袭击资金有关，美国官员表示
这些已被确认的地址被认为是更大规模基础设施的一部分，支持资金转移以支持激进活动，包括对红海商业航运的袭击。
其中两个被指定的钱包曾与驻伊朗的金融家萨伊德·贾马尔（Sa’id al-Jamal）有关，贾马尔与胡塞武装及IRGC-QF有已知联系。
其他地址与以色列反恐融资局（NBCTF）此前识别出的参与恐怖融资网络的实体有关。
区块链情报公司TRM Labs对这些地址进行了分析，发现与被制裁实体相关的交易量达到数百万美元。
这些交易包括直接与Garantex——一个已经被美国制裁的俄罗斯加密货币交易所——的联系。
这些钱包还显示与无人机（UAV）组件供应商的互动，表明资金可能已被用于采购军事装备。
此次行动是美国战略的一部分，旨在遏制胡塞武装的资金流，包括传统资金和数字资产。
3月15日，美国对也门胡塞阵地进行了空袭，原因是对红海航运的袭击增多。
此后，财政部加大了金融压力，于2024年2月重新将胡塞武装列为恐怖组织，并针对其加密货币基础设施展开打击。
胡塞组织（也称安萨尔·阿拉）控制了也门的大部分地区，包括首都萨那。
他们的资金来源包括税收、海关关税、燃料和武器走私，近年来，数字资产的使用也越来越多。
美国情报机构报告称，该组织早在2017年就开始了加密货币挖矿活动，以获取财政独立并规避制裁。
然而，他们的加密货币挖矿活动的整体影响仍然有限。
贾马尔网络在胡塞通过本地货币服务融资中占核心地位
胡塞武装财务体系中的一个关键角色是贾马尔的网络，该网络依赖于本地货币服务机构，如穆罕默德·阿里·阿尔·索尔兑换所和阿尔·哈兹米兑换所。
这些机构在通过像达沃斯兑换所和汇款公司等实体洗钱数百万美元方面发挥了重要作用，这些实体伪装成合法的金融机构。
目前，TRM Labs的系统中已标记了这八个被制裁的钱包。
该公司继续与美国、以色列及全球执法机构密切合作，监控并打击加密货币在恐怖融资中的使用。