仅有440人负责数万亿美元的人工加密货币交易——研究
根据康奈尔大学服务器arXiv上发布的一项新研究，大约440人负责数万亿美元的人工交易。
研究人员Honglin Fu、Yebo Feng、Cong Wu和Jiahua Xu开发了一种名为PERSEUS的工具，用于追踪加密货币行业臭名昭著的拉高出货骗局。他们观察了所谓的“传播者”，这些人根据在骗局中的角色可以分为“策划者”和“同谋”。
更具体地说，他们的目标是策划者：那些组织、协调和策划这些骗局的实体。拉高出货骗局是一种基于交易的操控形式，持有者人为地抬高某种币的价格——通常通过虚假的炒作和赞扬——以说服人们购买，然后抛售这些币并导致其价格崩盘。
研究人员表示，这种操控破坏了市场的完整性，并给投资者带来了重大财务损失。
根据报告，作者们是首个调查加密货币拉高出货骗局策划者的研究者。他们从2024年2月16日到10月9日部署了PERSEUS工具。该工具成功识别出438名“在拉高出货信息传播网络中高效的策划者”。
此外，PERSEUS发现这438名策划者分布在322种加密货币中。然而，策划者在各个加密货币中的分布情况有所不同。
其中，一个策划者针对了多达192种加密货币。两个策划者针对了72种，三个则针对了23种加密货币。
报告称：“值得注意的是，四个策划者的目标加密货币包括：AAVE、ATOM、BAKE、BCH、COTI、FIL和LINK。”
然而，最频繁受到攻击的币种是比特币（BTC），有五个策划者针对它。
同时，为了得出这些结论，该工具处理了来自2103个渠道的“前所未有的数据集”。相比之下，以前的研究只审查了50到700个渠道。
报告指出，在PERSEUS部署期间，策划者对市场产生了巨大影响。他们推动了167%的交易量增长。
报告作者总结道：“总的来说，群众拉高的交易量达到了8.07万亿美元，而常规交易的交易量约为4.83万亿美元，增加了3.24万亿美元（增长67%）。”
电报是拉高出货的中心
PERSEUS定位策划者，因为他们是群众拉高的源头，从而为监管机构提供了对其风险的澄清，并提供了减轻这些骗局的监督能力，作者指出。
报告指出，拉高出货操纵者仅通过去中心化交易所（DEX）在2023年就盗取了2.416亿美元。这占到了去中心化交易所交易量的10%，与集中式交易所（CEX）相比。
作者写道：“这突显了拉高出货活动对集中式交易所的更大影响，吸引了监管机构的关注。”
也就是说，PERSEUS成功识别了2024年2月到10月期间参与拉高出货活动的290个策划者，“有可能减少了大约3.24万亿美元的相关交易量影响。”
此外，以前的研究已经表明，电报是大多数拉高出货群组的发源地。PERSEUS通过实时收集来自操作社交网络（OSN）和加密市场的数据，从2018年4月到2024年2月监控了2103个电报频道和660种加密货币。
报告总结道，诈骗者大规模利用在线社交网络（OSN）。这些OSN实体，包括电报和Twitter账户、聊天机器人等，都是传播者。它们通过交易所协调投资者集体购买特定的加密货币，并传播拉高出货信息。
因此，由于这些协调的购买，某种币的价格被人为抬高。因此，一些早期投资者能够卖出其持有的币种以获利，而大多数则遭遇了巨大损失。