西班牙警方“拆解3260万美元比特币主题加密金字塔骗局”
西班牙警方表示，他们已拆解一个以比特币（BTC）为主题的加密金字塔骗局，该骗局让受害者损失约3260万美元。
根据新闻机构EFE（通过Infobae）报道，警方表示他们已“拆解”一个“犯罪组织”，该组织推广“虚假加密货币投资”。
西班牙警方在马拉加、马德里、穆尔西亚进行逮捕
警方表示，他们已经逮捕了八人，但担心“超过3600人”在这一加密骗局中损失了资金。
国家警察局（CNP）的经济和金融犯罪单位表示，该网络的主谋是一名在马拉加被捕的“计算机程序员”。
CNP还在穆尔西亚和马德里两座城市进行了逮捕，拘留了“各种国籍和背景”的人员。
被拘留者中包括“市场营销和网页设计专家”，警方表示。
警方表示，这个团伙开发了一个“看似合法的平台，为客户提供比特币投资计划的选择”。
他们随后在各种网站和社交媒体平台上推广这些产品。
警方称，受害者“无需了解任何加密货币”，因为被指控的诈骗运营者“让人们轻松将数百甚至数千欧元转换为比特币”。
这些被指控的诈骗者还能够欺骗一些“受害者”将他们的电子设备控制权交出，以“自行进行加密转账，并窃取他们的个人和银行数据”。
行动始于2022年 – 警方
CNP首次了解到这一行动是在2022年，当时一名“受害者”在穆尔西亚报案。
随着警方的调查，他们发现了一个复杂的投资网络，其中较老的投资者的收益是用新投资者的资金支付的。
当人们试图从平台提取资金时，运营者会据称设置“障碍”以延迟或模糊处理过程。
一名警官告诉EFE，一些“受害者”与运营者签署了“合同”，运营者“承诺在一个月后支付40%的红利”，并“在一年后支付高达300%的红利”。
警方最终找到了一条“欺诈踪迹”，涉及“多达36个国家的数千名受害者”。
‘毫无价值的币’
CNP认为“至少3646名受害者”在这一骗局中损失了资金，其中2718人为西班牙居民。
这些诈骗者似乎已积累了大量比特币，相关加密钱包中含有约400 BTC。
警方表示，主谋们还“为投资者创建了一种新的、毫无价值的代币”。
受害者主要是“之前从未投资过加密货币”的个人，CNP表示。一些企业也成为了这一骗局的受害者，警方补充道。
警方还冻结了73个银行账户，并查扣了汽车、摩托车、计算机设备和数百欧元现金。