中国诈骗犯因AA链代币计划被判处11年监禁
广东省一法院判处一名男子因通过加密货币计划诈骗投资者而入狱11年。
此案涉及虚拟资产AA Token的销售，该资产被虚假宣传为高回报的投资机会。
根据《广州日报》2月25日的报道，被告名为谢某，他对基于AA Chain的AA Token进行了虚假宣传，称其为一项前景良好的数字资产，拥有强大的财务支持。
他说服一名受害者吴某投资99万元人民币，以换取160万代币。
AA Token计划的诈骗定罪
谢某声称该代币将上市于ZB.com，并产生高额利润。
然而，在收到付款后，谢某仅将部分AA Token转移到吴某的钱包中，其余代币则被锁定，无法交易。
在吴某多次要求解决方案或退款后，谢某切断了联系。吴某于2019年底向相关部门报告了此事件，导致谢某被捕。
深圳市福田区法院裁定谢某犯有诈骗罪，认定他故意误导受害者以获取资金。
法院指出，谢某的行为违反了金融法律，但并未构成非法集资，因为该诈骗未针对大规模投资者。
除了11年的监禁，谢某还被罚款5万元人民币（约合7000美元）。判决已生效。
法院强调，伪装成区块链投资的诈骗计划仍然是一个关注点。
官方呼吁公众对高回报投资承诺保持警惕，并提醒投资者在中国虚拟货币缺乏法律认可。
中国加大打击加密货币相关犯罪的力度
中国当局最近还打击了一个利用加密交易处理超过10亿元人民币（约合1.36亿美元）的洗钱网络。
该团伙使用去中心化平台和私人钱包促进非法跨境资金转移。
调查人员将30多名嫌疑人与该行动联系在一起，该行动跨越多个省份。
突袭导致资产被查获，包括数字货币和据称通过非法交易获得的高价值商品。
随着中国加强对加密货币相关金融犯罪的打击，当局在适应不断演变的策略方面面临持续挑战。
虽然更严格的执法可能会中断一些操作，但地下网络可能会发展出更复杂的洗钱方法，利用去中心化工具和注重隐私的数字资产，使检测变得更加困难。
加密货币与金融犯罪的交集迫使全球监管机构重新思考执法策略。
其他司法管辖区可能会采取更广泛的措施，包括对交易所和钱包提供商更严格的合规要求。
对于加密用户来说，教训很明确：在法规不断演变的环境中，彻底的尽职调查仍然至关重要。
常见问题解答（FAQs）：