爱沙尼亚加密诈骗者在判刑前面临驱逐威胁
两名承认参与大规模加密诈骗计划的爱沙尼亚男子表示，美国移民部门已命令他们离开该国，这一命令与联邦法院的指示相违背。
在4月11日致法院的信中，Sergei Potapenko和Ivan Turogin的律师表示，两人都收到了来自国土安全部的电子邮件，指示他们“立即”离境，否则将面临强制措施。
驱逐威胁与法院下令的停留相矛盾
根据信件，Potapenko和Turogin在保释条件下被要求在华盛顿州金县停留，直到8月14日的判刑。
他们于2023年被引渡自爱沙尼亚，并在2月份对一项电信欺诈阴谋认罪。
他们预计将在判刑后请求减刑，并返回爱沙尼亚。他们的法律团队表示，DHS的警告与法院的管辖权相悖，可能会导致提前驱逐。
电子邮件中写道：“是时候离开美国了。”在被告的律师联系检方团队询问该消息后，他们很快收到了另一条消息，声明“请不要试图留在美国——联邦政府会找到你。”
信中指出：“伊万和谢尔盖的家人正从爱沙尼亚来访，在他们面前被拘留是不可想象的。”
律师表示，他们已联系检方，检方向他们保证将要求DHS解决这一问题。
但发给Turogin的第二封警告邮件重新引发了担忧，促使辩方考虑请求召开听证会，并要求DHS的律师出席。
管辖权与正当程序引发紧张局势
检方指控Potapenko和Turogin通过虚假的加密矿业服务和假数字银行欺诈投资者577百万美元。
他们的公司被指控循环利用投资者资金以支付早期参与者，尽管实际上并没有进行矿业操作。
在司法部2月份发布的公告中，Potapenko和Turogin同意作为认罪协议的一部分没收4亿美元。
DHS的电子邮件可能指向一个更深层次的问题，因为在高调的国际案件中，移民执法与司法之间存在差距。
当各机构不同步行动时，即使是被定罪的诈骗者也可能在程序和规程的缝隙中消失。
与此同时，此案显示出加密执法的更广泛挑战——在不破坏正当程序的情况下跨境追踪问责。
随着金融犯罪日益跨国化，旨在起诉这些犯罪的机制也难以保持一致。