揭示：美国对哈马斯的加密货币打压
2023年4月，哈马斯宣布暂停通过比特币筹集资金——主要是因为捐赠者面临“敌对”活动。
但美国司法部的一项新声明表明，这一暂停并未持续太久。
有报道称，美国调查人员已扣押了超过20万美元的加密货币，这些资金原本是为该激进组织筹集的，哈马斯已被许多西方国家认定为恐怖组织。
进一步审查相关地址后发现，自去年10月以来，超过150万美元的数字资产已被洗钱。
美国官员誓言“会竭尽全力追查每一分流向哈马斯的资金”，美国检察官爱德华·R·马丁（Edward R. Martin Jr.）补充道：
“哈马斯对许多美国人和以色列国民的死亡负责，我们将不惜一切代价阻止他们的恐怖和谋杀活动。”
FBI特工表示，每一次此类扣押“削弱了他们的运作能力”，并剥夺了他们“继续进行非法活动所需的资源”。
根据这一声明，这些加密货币捐赠通过一个加密消息平台上的群聊发起。哈马斯支持者被要求向17个地址中的一个轮流发送捐款，然后通过多个交易所进行洗钱。
区块链分析被用来揭示这些可疑交易——Chainalysis显示，Binance和Tether与执法部门合作，冻结资金，以便司法部能够扣押这些资金。Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）在向Chainalysis提供的一份声明中表示：
“Tether很自豪能够积极支持全球执法机构打击稳定币的非法使用。犯罪分子可以利用稳定币隐藏资产的说法完全错误——每一笔资产都是链上可见的，且可以实时追踪。”
阿尔多伊诺承诺，Tether“将继续积极与全球各地的当局合作，保护金融生态系统的完整性。”
Chainalysis还表示，它认为这次行动将有效威慑未来的恐怖组织。
加密货币作为恐怖募款工具的“脆弱”性
2023年——就在10月7日袭击发生后的几周——区块链分析公司Elliptic强调，恐怖组织通过加密货币筹集的资金“相较于其他资金来源仍然微不足道”。
虽然哈马斯是第一个在2019年开始通过比特币接受捐赠的恐怖组织，但以色列和美国一直在积极采取措施，争夺这些资金——与交易所合作，停用相关账户。Elliptic还补充道：
“这显示了加密货币作为恐怖募款工具的脆弱性。区块链的透明性使得非法资金可以被追踪，有时甚至能与现实中的身份挂钩。”
当时，Elliptic回应了《华尔街日报》的一篇报道，该报道大大高估了哈马斯通过加密货币获得的资金——一封由立法者写的信件不准确地表示，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织从2021年8月至2023年6月筹集了超过1.3亿美元。该报道进一步警告道：
“在处理此类敏感话题时，必须对区块链分析有深入细致的理解，任何分析的完整背景应由使用这些洞见的人提供。”
对哈马斯的打压
根据国会研究服务处的资料，美国当局采取了多管齐下的策略，使哈马斯相关实体筹集加密货币变得极为困难。这包括与其他地区合作实施制裁，提醒金融机构注意这一威胁，并对促进这些交易的交易平台处以罚款。
Binance因违反《银行保密法》被罚款44亿美元，直接与其未能披露哈马斯和朝鲜等进行可疑转账的行为相关。这也导致了赵长鹏的震惊辞职，时任财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示：
“Binance在追求利润的过程中对其法律义务视而不见。它的故意失职让资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和儿童虐待者。”
尽管加密货币总体上是可追溯的，但恶意行为者已经找到了一些洗钱数字资产的方法，正如Lazarus集团对Bybit交易所的大胆攻击所示。
展望未来，执法机构和加密公司都需要保持警惕。