印度当局逮捕加密货币诈骗犯，诈骗金额达70万美元，伪装成日本交易所
印度当局已逮捕五名与一起大规模加密货币诈骗有关的个人，该诈骗使一名无辜商人损失约70万美元（6.16亿印度卢比）。
根据当地报道，该诈骗通过一个假冒的交易平台进行，该平台伪装成合法的日本加密货币交易所ZAIF。
巨额回报吸引印度商人
奥里萨邦犯罪分局的网络犯罪部门主导了此次行动，揭露了诈骗犯如何以高额回报的承诺来诱骗受害者。该骗局始于2024年5月，当时受害者是一名来自贝尔哈姆布尔的商人，他在Facebook上被一名自称是香港软件开发者的女性联系。
她向他介绍了这个虚假的交易平台，并保证他的投资将获得200%的回报。在一个月的时间里，商人先后存入资金，并被展示出虚构的利润以增强信心。
然而，当他尝试提取收益时，却被要求再存入890万印度卢比（10.7万美元）以解锁资金，这是常见的预付款诈骗手段。
意识到自己受到欺骗后，受害者向当局报告了此诈骗，导致迅速展开调查，并在古吉拉特邦的苏拉特逮捕了肇事者。
印度加密货币诈骗的激增
该案件是目前在印度蔓延的众多与加密货币相关的诈骗之一，印度正目睹数字资产采用的快速增长。在奥里萨州破获此案的几天前，阿萨姆邦当局也拆除了另一个诈骗——RSN加密货币计划，该计划欺骗了2000多名投资者，承诺每日2%的回报。
调查人员揭露，犯罪分子迅速将投资者资金转换为USDT（泰达币），并通过Binance等主要交易所进行转移。目前，三名嫌疑人已被拘留，主犯仍在逃。
同样，在今年早些时候，警方揭露了Datameer诈骗，骗取了700名投资者11.4万美元的资金。另一起重大诈骗案件HPZ Token计划涉及299个与中国相关的实体，导致数百万美元的损失。
鉴于印度加密货币领域的监管漏洞，执法机构正在加大力度打击欺诈活动。印度对加密货币的日益关注，尤其是在寻求替代收入来源的年轻投资者中，推动了合法交易和诈骗事件的增加。
尽管该国的加密税政策严格且监管模糊，地方交易所的交易量在2024年末激增至19亿美元。实际上，目前正进行努力以建立明确的框架，Coinbase已经开始全面恢复在印度的业务。
GainBitcoin诈骗及持续打击
印度对加密货币诈骗的打击并不是新鲜事。上个月，中央调查局（CBI）还针对臭名昭著的GainBitcoin庞氏骗局发起了全国范围的突袭，这也是该国历史上最大的加密诈骗之一。
该诈骗始于2015年，估计欺骗了投资者约7.5648亿美元（660亿印度卢比）。GainBitcoin由阿米特和阿贾伊·巴尔德瓦杰运营，他们通过比特币云合约承诺每月10%的回报来吸引投资者。
然而，和所有庞氏骗局一样，早期投资者是用新投资者的资金支付，直到系统在18个月后崩溃。此后，当局在突袭中查获了275万美元的加密资产、多种钱包、硬盘和 incriminating documents，进一步调查仍在进行中。
随着印度的加密市场接近20亿美元，监管挑战依然存在。尽管政府在G20主席国期间努力建立全球性指南，但税收政策未做改变，给主流采用带来了障碍。现阶段，印度当局正努力打击与加密货币相关的违规行为，并建立明确的规则来规范其使用。